Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|
| | | | | | |
| 08/03/2024 | 08/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Elaboração do parecer do Conselho Fiscal | Opinar sobre a Proposta do Aumento do Capital Social da Companhia |
| 08/03/2024 | 08/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à Diretoria Executiva para praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação descrita no item 1 acima | Proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
| 01/03/2024 | 23/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhar a Regularidade Fiscal | Acompanhar os Atos da Administração | Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 | Deliberar sobre a Proposta de Alteração do Regimento Interno do Conselho Fisca | Elaborar o Parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Opinar sobre a Proposta de Constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2023 |
| 01/03/2024 | 23/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2024 | Aprovar o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações F | Deliberar acerca da Proposta de Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria COAUD | Deliberar acerca da Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2023 | Deliberar acerca da Proposta de Pagamento de Juros Sobre Capital referentes ao segundo semestre de 2023 | Deliberar acerca da Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2023 | Deliberar acerca da Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria | Deliberar acerca do Estudo Técnico de Viabilidade Para Realização de Ativo Diferido |
| 23/11/2023 | 14/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos Resultados do Terceiro Trimestre/2023 | Proposta de Alteração do Código de Conduta Ética |
| 23/11/2023 | 14/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do terceiro trimestre/2023 | Elaboração dos Pareceres do Conselho Fiscal |
| 14/11/2023 | 14/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação da deliberação de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Retificação do parecer do Conselho Fiscal em relação ao aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à Diretoria Executiva para praticar todos os atos necessários à implementação do aumento do capital social | Proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Elaboração do parecer do Conselho Fiscal | Opinar sobre a Proposta do Aumento do Capital Social da Companhia |
| 29/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2023 | Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna Maio e Junho/2023 | Encaminhamento dos Sumários Executivos de Gerenciamento de Riscos Maio e Junho/2023 | Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2023 | Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2023 | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Revisão do Orçamento Empresarial 2023 |
| 22/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do primeiro semestre/2023 | Aprovar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do primeiro semestre/2023 | Elaboração do parecer do Conselho Fiscal | Examinar da Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Opinar sobre a Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2023 | Renúncia de Membro Efetivo do Conselho Fiscal e Remanejamento do Suplente para Efetivo |
| 22/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2023 | Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna Maio e Junho/2023 | Encaminhamento dos Sumários Executivos de Gerenciamento de Riscos Maio e Junho/2023 | Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2023 | Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2023 | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Revisão do Orçamento Empresarial 2023 |
| 29/05/2023 | 29/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado | Proposta de Alteração do Estatuto Social |
| 23/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Trimestre/2023 | Atualização da Política de Gerenciamento da Capacidade de Recursos de TI | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Março/2023 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Elaborar o Parecer do Conselho Fiscal | Proposta de Aumento de Capital Social |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
| 27/02/2023 | 16/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhar a Regularidade Fiscal | Acompanhar os Atos da Administração | Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 | Elaborar o Parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para realização de Ativo Diferido | Proposta de Constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2022 |
| 27/02/2023 | 16/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Veículo de Publicação Legal (Art. 289, §3º da Lei 6.404/76) | Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstraçõe | Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade Para Realização de Ativo Diferido | Proposta de Alteração dos Seguintes Instrumentos Normativos | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2022 | Proposta de Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio Imputados aos Dividendos Mínimos Obrigatórios, referente ao Lucro Líquido do Exercício de 2022 | Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2022 | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Revisão dos benefícios diretos e indiretos dos Membros da Diretoria Executiva; |
| 13/02/2023 | 08/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membros da Diretoria Executiva |
| 13/01/2023 | 10/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro da Diretoria Executiva |
| 04/01/2023 | 30/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro da Diretoria Executiva |
| 22/11/2022 | 14/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do terceiro trimestre/2022 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 22/11/2022 | 14/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Terceiro Trimestre/2022 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Agosto e Setembro/2022 | Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna Julho e Agosto/2022 | Proposta de atualização das seguintes políticas: Política de Gestão de Pessoas; Política de Sucessão de Administradores; Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro; Política de Porta- Voz | Proposta de Revogação da Política de Responsabilidade Socioambiental e de Aprovação da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática |
| 13/09/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a Contratação de Serviços de Auditoria Independente | Nomeação dos Membros do Comitê de Elegibilidade e do Comitê de Remuneração |
| 23/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do primeiro semestre/2022 | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do primeiro semestre/2022 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Examinar a Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Opinar sobre a Proposta de adiamento de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2022 | Opinar sobre a Proposta de Aumento de Capital Social |
| 23/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2022 | Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Encaminhamento do Relatório de Denúncias referente ao 1º semestre de 2022 | Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna Maio e Junho/2022 | Encaminhamento dos Sumários Executivos de Gerenciamento de Riscos Maio e Junho/2022 | Proposta de adiamento de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2022 | Proposta de Alteração da Política de Crédito | Proposta de Alteração do Estatuto Social | Proposta de Aumento de Capital Social | Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2022 | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido |
| 15/06/2022 | 10/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado de Abril/2022 | Encaminhamento do Sumário de Auditoria Interna Abril/2022 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Abril/2022 |
| 15/06/2022 | 10/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 19/05/2022 | 13/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Trimestre/2022 | Encaminhamento do Sumário de Auditoria Interna Março/2022 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Março/2022 |
| 01/04/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados dos Meses de Janeiro/2022 e Fevereiro/2022 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 01/04/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento dos Atos da Administração | Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração | Apresentação do Relatório do COAUD referente ao 2º Semestre de 2021 | Apresentação dos Resultados de Janeiro/2022 e Fevereiro/2022 | Encaminhamento de Relatórios | Encaminhamento do Sumário de Auditoria Interna Janeiro/2022 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Janeiro/2022 | Proposta de Alteração da Política de Crédito | Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas | Proposta de Alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos |
| 11/03/2022 | 03/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Alteração da Política de Remuneração dos Administradores; | Proposta de Alteração do Código de Conduto Ética |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2021 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Alteração do Regimento Interno da DIREX | Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2022 | Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações F | Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade Para Realização de Ativo Diferido | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Dezembro/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos - Dezembro/2021 | Proposta de Alteração de Instrumentos Normativos | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2021 | Proposta de Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio Imputados aos Dividendos Mínimos Obrigatórios, referente ao Lucro Líquido do Exercício de 2021 | Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2021 | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria |
| 19/01/2022 | 14/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado do mês de Novembro/2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 19/01/2022 | 14/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado de Novembro/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Novembro/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Novembro/2021 | Política de Gestão de Continuidade de Negócios | Política de Planejamento Estratégico | Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro | Política de Privacidade | Política de Segurança da Informação | Proposta de Revisão das Seguintes Políticas |
| 30/12/2021 | 22/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro do Comitê de Auditoria |
| 30/12/2021 | 22/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do PPR Programa de Participação nos Resultados | Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Orçamento Empresarial referente ao ano 2022 | Planejamento Estratégico e de Capital 2022-2026 | Proposta de Política de Gerenciamento de Risco da Variação da Taxa de Juros para os Instrumentos Classificados na Carteira Bancária IRRBB | Proposta de Programa de Integração e Desenvolvimento de Administradores | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos referentes ao ano 2022 |
| 16/12/2021 | 10/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado do mês de Outubro/2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 16/12/2021 | 10/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado de Outubro/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Outubro/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Outubro/2021 | Proposta de Alteração de Instrumentos Normativos |
| 19/11/2021 | 12/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria |
| 19/11/2021 | 12/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Terceiro Trimestre/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Setembro/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Setembro/2021 | Proposta de Alteração da Política de Operações Financeiras | Proposta de Alteração do Programa de Participação nos Resultados PPR |
| 19/11/2021 | 12/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do terceiro trimestre/2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 15/10/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado do Mês de Agosto/2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 15/10/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Alteração/Atualização de Políticas Corporativas | Apresentação do Resultado de Agosto/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Agosto/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Agosto/2021 | Encaminhamento dos Relatórios: Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares e Revisão dos Critérios Adotados pela Instituição |
| 14/09/2021 | 10/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal e | Acompanhamento dos Atos da Administração. | Apresentação do Resultado do Mês de Julho/2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 14/09/2021 | 10/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado de Julho/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Julho/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Julho/2021 | Encaminhamento dos Seguintes Relatórios | Relatório da Ouvidoria referente ao 1º Semestre de 2021 | Relatório de Controles Internos e Compliance referente ao 1º Semestre de 2021 | Relatório de Denúncias referente ao 1º Semestre de 2021 | Relatório de Gerenciamento de Riscos referente ao 1º Semestre de 2021 | Relatório do COAUD referente ao 1º Semestre de 2021 |
| 23/08/2021 | 13/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2021 | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Junho/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Junho/2021 | Proposta de Alteração da Política Anticorrupção | Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas | Proposta de Alteração do Estatuto Social | Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2021 | Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2021 | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido |
| 23/08/2021 | 13/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Exame e Aprovação das Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2021 | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido |
| 22/07/2021 | 16/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do primeiro trimestre/2021 e dos meses de abril e maio de 2021; | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 22/07/2021 | 16/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado de Maio/2021; 2) Revisão do Orçamento Empresarial 2ºS/2021 | Atualização da Política de Gerenciamento da Capacidade de Recursos de TI | Carta Anual de Governança Corporativa 2021 Ano Base 2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Maio/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos - Maio/2021 | Revisão do Orçamento Empresarial 2ºS/2021 |
| 16/06/2021 | 11/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração Abril/2021 | Alocação em Ativo Desenquadrado na Política de Operações Financeiras | Apresentação do Resultado de Abril/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos - Abril/2021 | Encerramento Contratual com o Banco do Brasil Investimentos |
| 21/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Trimestre/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades da Auditoria Interna - Março/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Março/2021 |
| 16/04/2021 | 09/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna referente ao ano de 2020 | Apresentação do Relatório do COAUD referente ao 2º Semestre de 2020 | Apresentação do Resultado de Fevereiro/2021 | Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Encaminhamento do Relatório de Controles Internos e Compliance referente ao 2º semestre de 2020 | Encaminhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos referente ao 2º semestre de 2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Fevereiro/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Fevereiro/2021 | Ofício nº 082/2021-GG oriundo do Gabinete do Governador Indicação do Presidente do Conselho de Administração |
| 13/04/2021 | 09/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de fevereiro/2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 15/03/2021 | 12/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de janeiro/2021 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 15/03/2021 | 12/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado de Janeiro/2021 | Avaliação Interna de Riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (AIR - PLD/FT) | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Janeiro/2021 | Renúncia e Posse de Membros do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria |
| 10/03/2021 | 08/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Proposta de Benefícios aos Membros da Diretoria Executiva |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2020 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Alteração da Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio para o ano de 2021 | Alteração da Política do Sistema de Gestão de Segurança da Informação | Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração | Aprovação de Relatórios e Demonstrações Financeiras | Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Janeiro/2021 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Dezembro/2020 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2020 | Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2020 | Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referentes ao exercício de 2020 | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Proposta de Benefícios aos Membros da Diretoria Executiva |
| 11/02/2021 | 03/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento da Execução do Planejamento Estratégico | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Atualização/Alteração de Políticas Corporativas | Nomeação de membro do Comitê de Auditoria COAUD |
| 21/01/2021 | 18/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado de Novembro/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Novembro/2020 | Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna Novembro e Dezembro/2020 | Nomeação de membro do Comitê de Elegibilidade - COMEL | Plano Anual de Auditoria Interna 2021 |
| 21/01/2021 | 18/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de novembro/2020 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 31/12/2020 | 28/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado de Outubro/2020 | Declaração de Apetite por Risco (RAS) | Designação do Superintendente de Auditoria Interna | Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Outubro/2020 | Orçamento Empresarial referente ao ano 2021 | Planejamento Estratégico e de Capital 2021-2025 | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos referentes ao ano 2021 |
| 31/12/2020 | 28/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de outubro/2020 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 23/12/2020 | 18/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. |
| 23/12/2020 | 18/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro da Diretoria Executiva do BANESE. |
| 17/11/2020 | 13/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2020 | Apresentação dos Resultados do Terceiro Trimestre/ 2020 | Elaboração dos Pareceres do Conselho Fiscal |
| 17/11/2020 | 13/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Alteração/Atualização das Seguintes Políticas Corporativas | Apresentação dos Resultados do Terceiro Trimestre/2020 | Criação da Política de Gerenciamento de Risco de Contágio | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Setembro/2020 | Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna Setembro e Outubro/2020 |
| 15/10/2020 | 09/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do mês de Agosto/2020 | Encaminhamento de Relatórios | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Agosto/2020 |
| 02/10/2020 | 01/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretoria Executiva |
| 01/10/2020 | 23/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do mês de Julho/2020 | Atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Interna | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Agosto/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Julho/2020 | Pagamento aos Empregados da Antecipação da PLR (participação nos lucros ou resultados) 1º semestre de 2020 | Proposta de Alteração do Estatuto Social | Proposta de Aumento do Capital Social | Relatórios de Gerenciamento de Riscos, de Controles Internos e Compliance, da Ouvidoria, do Comitê de Auditoria referentes ao 1º Semestre de 2020 | Suplementação Orçamentária de Publicidade e Patrocínio |
| 30/09/2020 | 23/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do mês de Julho/2020 | Atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Interna | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Agosto/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Julho/2020 | Pagamento aos Empregados da Antecipação da PLR (participação nos lucros ou resultados) 1º semestre de 2020 | Proposta de Alteração do Estatuto Social | Proposta de Aumento do Capital Social | Relatórios de Gerenciamento de Riscos, de Controles Internos e Compliance, da Ouvidoria, do Comitê de Auditoria referentes ao 1º Semestre de 2020 | Suplementação Orçamentária de Publicidade e Patrocínio |
| 27/08/2020 | 24/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2020 | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Julho/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Junho/2020 | Proposta de Adiamento do Pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2020 | Proposta de Alteração do Estatuto Social do Banese | Proposta de Aumento do Capital Social do Banese | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do primeiro semestre | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido |
| 19/08/2020 | 18/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Designação do Coordenador do Comitê de Auditoria |
| 07/08/2020 | 06/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação de membro do Comitê de Auditoria | Nomeação dos membros do Comitê de Elegibilidade e do Comitê de Remuneração | Proposta de Manutenção da Remuneração do Comitê de Auditoria | Relatório Semestral de Denúncias 2020/1 |
| 15/07/2020 | 10/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de maio/2020 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 15/07/2020 | 10/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de maio/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Junho/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Maio/2020 | Proposta de Alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos RILC |
| 29/06/2020 | 19/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro da Diretoria Executiva do BANESE |
| 23/06/2020 | 15/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Alteração da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários do Banese | Apresentação do resultado do mês de abril/2020 | Deliberação acerca da Proposta de pagamento de Dividendos Adicionais, excedente ao mínimo obrigatório, referentes ao lucro líquido do exercício de 2019 | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Maio/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Abril/2020 | Revisão da Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria |
| 16/06/2020 | 15/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição Interina da Diretoria Executiva |
| 16/06/2020 | 15/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de abril/2020 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 01/06/2020 | 29/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do primeiro trimestre/2020 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 01/06/2020 | 29/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do primeiro trimestre/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Abril/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Março/2020 |
| 30/04/2020 | 29/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de fevereiro/2020 | Encaminhamento de Relatórios |
| 30/04/2020 | 29/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de fevereiro/2020 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 26/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Alteração do Código de Conduta Ética | Apresentação do Relatório Anual de Auditoria referente ao ano de 2019 | Apresentação do Relatório Anual do Comitê de Remuneração - COREM | Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria COAUD referente ao 2º semestre/2019 | Apresentação do resultado do mês de janeiro/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Fevereiro/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Janeiro/2020 | Encaminhamento dos seguintes relatórios: Gerenciamento de Riscos, Compliance, Denúncias e Ouvidoria | Relatório Anual do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes referente ao ano de 2019 |
| 25/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de janeiro/2020 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 20/02/2020 | 19/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Proposta de Alteração do Estatuto Social do Banese |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio para o ano de 2020 |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020 | Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações F | Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna Janeiro/2020 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Dezembro/2019 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2019 | Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2019 | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Proposta de Benefícios aos Membros da Diretoria Executiva | Propostas de pagamento de Juros sobre Capital Próprio, Dividendos Mínimos Obrigatórios e Dividendos Adicionais, excedente ao mínimo obrigatório, referentes ao lucro líquido do exercício de 2019 |
| 19/02/2020 | 18/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019 | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2019 |
| 28/01/2020 | 27/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas |
| 13/01/2020 | 10/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do Portal de Governança Atlas Governance | Apresentação do Resultado do Mês de Novembro/2019 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Novembro/2019 | Orçamento Empresarial referente ao ano 2020 | Plano de Negócios para 2020 | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos referentes ao ano 2020 |
| 13/01/2020 | 10/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Portal de Governança Atlas Governance | Apresentação do resultado do mês de Novembro/2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 23/12/2019 | 23/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Alteração da Política de Operações Financeiras | Apresentação do resultado do mês de Outubro/2019 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Outubro/2019 | Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna - Outubro e Novembro/2019 |
| 23/12/2019 | 23/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de Outubro/2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 26/11/2019 | 26/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Encaminhamento da Política da Ouvidoria |
| 14/11/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do Desempenho Operacional do SERGUS |
| 14/11/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apresentação dos resultados do terceiro trimestre/2019 | Atualização / Alteração das Políticas Corporativas | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna - Setembro/2019 | Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos Setembro/2019 | Política de Gestão de Risco de Imagem e Reputação | Política de Porta-Vozes, em cumprimento à Lei 13.303/2016 |
| 14/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação do Desempenho Operacional do SERGUS |
| 14/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do terceiro trimestre/2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 11/10/2019 | 11/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apresentação do resultado do mês de Agosto/2019 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna - Agosto 2019 | Encaminhamento dos Relatórios dos Auditores Independentes | Proposta de Alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco do Estado de Sergipe RILC BANESE |
| 11/10/2019 | 20/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apresentação do resultado do mês de Julho/2019 | Atualização/Alteração das Políticas Corporativas | Encaminhamento de relatórios | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna - julho/2019 | Proposta de Ampliação da Margem para Despesas com Publicidade e Patrocínio |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado do mês de agosto/2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Encaminhamento dos Relatórios dos Auditores Independentes |
| 23/09/2019 | 20/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apresentação do resultado do mês de Julho/2019 | Atualização/Alteração das Políticas Corporativas | Encaminhamento de relatórios | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna - julho/2019 | Proposta de Ampliação da Margem para Despesas com Publicidade e Patrocínio |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do Resultado do mês de julho/2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 06/09/2019 | 05/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Eleger membro do Conselho Fiscal, indicação do Acionista Controlador). |
| 06/09/2019 | 05/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria Executiva a adotar as providências necessárias, inclusive contratar assessorias | Ratificar o Estudo de Oferta de Ações do Banese, considerando a manifestação do Acionista Majoritário |
| 13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2019 | Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna - junho/2019 | Proposta para pagamento da PLR- Participação nos Lucros ou Resultados dos funcionários do Banco, referente ao primeiro semestre de 2019 | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras relativo | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido |
| 13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação da Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Apresentação do Resultado do Primeiro Semestre/2019 | Elaboração dos Pareceres do Conselho Fiscal | Exame e Aprovação das Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2019 |
| 08/08/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva | Planejamento Estratégico 2020/2024 |
| 08/08/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do estudo de viabilidade para aumento de capital |
| 15/07/2019 | 28/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados dos meses de março, abril e maio de 2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 02/07/2019 | 28/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para os membros da Diretoria Executiva do BANESE a praticarem todos os atos que se fizerem necessários para a formalização do aporte de capital na SEAC | Proposta de transformação da SEAC em Sociedade Anônima de Capital Fechado e de Aumento da Participação Societária do BANESE na empresa SEAC por meio de Aporte de Capital |
| 02/07/2019 | 28/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apresentação dos Resultados dos Meses de Abril e Maio/2019 | Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna Abril e Maio/2019 | Proposta de Pagamento de Juros sobre Capital Próprio 1º Semestre/2019 |
| 02/07/2019 | 28/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados dos meses de março, abril e maio de 2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apresentação do Relatório Anual de Auditoria referente ao ano de 2018 | Apresentação dos resultados do primeiro trimestre/2019 | Encaminhamento dos relatórios da Superintendência de Gestão de Riscos e Controles | Proposta de alteração da Política de Segurança da Informação | Proposta de Plano de Ação e de Resposta a Incidentes Cibernéticos visando à implementação da Política de Segurança da Informação e Cibernética |
| 02/04/2019 | 02/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apresentação do Relatório Anual de Auditoria referente ao ano de 2018 | Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao 2º semestre de 2018 | Apresentação dos resultados dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | Encaminhamento de Relatórios das áreas de Risco, Auditoria, Controles Internos e Compliance, Ouvidoria e Comitê de Remuneração | Proposta de Alteração da Política de Crédito | Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas |
| 02/04/2019 | 02/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 26/02/2019 | 21/02/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/02/2019 | 22/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria | Apreciação dos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao lucro líquido do exercício de 2018 | Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2019 | Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras | Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Proposta de constituição de Reservas Estatutárias para Margem Operacional e para Equalização de Dividendos referentes ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2018 | Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2018 | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Proposta de Benefícios aos Membros da Diretoria Executiva |
| 26/02/2019 | 22/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Analisar os Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018 | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Proposta de constituição de Reservas Estatutárias para Margem Operacional e para Equalização de Dividendos referentes ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2018 |
| 22/02/2019 | 22/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio para o ano de 2019. |
| 22/01/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta de crédito do Grupo Econômico Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda |
| 22/01/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do mês de novembro/2018 | Desenquadramento da Política de Operações Financeiras |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do Projeto Plataforma Aberta de Investimentos | Autorização para Requerimento de Abertura da Carteira Operacional de Investimentos |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de novembro/2018 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 20/12/2018 | 20/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Planejamento Estratégico e de Capital 2019/2023 | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos e de Orçamento Empresarial referentes ao ano 2019 |
| 10/12/2018 | 10/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do mês de outubro/2018 |
| 10/12/2018 | 10/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do mês de outubro/2018 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 20/11/2018 | 20/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Encaminhamento de Relatórios | Orçamento para despesas com publicidade e patrocínio | Proposta de Pagamento de Juros sobre Capital Próprio 2º Semestre/2018 |
| 13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do terceiro trimestre/2018 |
| 13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do terceiro trimestre/2018 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 11/10/2018 | 11/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do mês de agosto/2018 |
| 10/10/2018 | 10/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do mês de agosto/2018 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 03/10/2018 | 03/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Processo de Saldamento Universal do Plano SERGUS de Benefício Definido BD. |
| 03/10/2018 | 03/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco do Estado de Sergipe RILC BANESE |
| 18/09/2018 | 17/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Definição da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria |
| 18/09/2018 | 17/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do mês de julho/2018 | Encaminhamento de Relatórios |
| 11/09/2018 | 10/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Acompanhamento dos Atos da Administração | Apresentação dos resultados do mês de julho/2018 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 14/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2018 | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Proposta de Alteração do Estatuto Social do Banese | Proposta de Aumento do Capital Social do Banese | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao primeiro semestre de 2018 | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido |
| 14/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco do Estado de Sergipe RILC BANESE | Alteração dos Regimentos Internos | Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Nomeação dos membros do Comitê de Elegibilidade | Nomeação dos membros do Comitê de Remuneração | Renúncia de membro do Conselho de Administração |
| 14/08/2018 | 10/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal | Apresentação da Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2018 | Aprovação do Regimento Interno | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Exame e Aprovação das Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2018 | Proposta de Aumento do Capital Social do Banese | Renúncia de Membro Efetivo do Conselho Fiscal e Remanejamento do Suplente para Efetivo |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reestruturação do Plano SERGUS de Benefício Definido - BD |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 04/06/2018 | 30/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco do Estado de Sergipe RILC BANESE |
| 25/05/2018 | 23/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Relatórios de Riscos e Controles Internos | Rerratificação da Proposta de Alteração do Estatuto Social aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 26 de fevereiro de 2018 |
| 02/04/2018 | 28/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Remuneração- COREM | Apresentação do Relatório do Comitê de Remuneração- COREM | Apresentação dos resultados do mês de fevereiro/2018 | Eleição de Diretor(es) | Encaminhamento do Relatório Controles Internos e Compliance referente ao 2º semestre de 2017 | Proposta de aprovação de benefícios diretos e indiretos aos membros da Diretoria Executiva |
| 02/04/2018 | 28/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da regularidade fiscal | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação dos resultados do mês de fevereiro/2018 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 09/03/2018 | 09/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do Relatório Anual de Auditoria referente ao ano de 2017 | Apresentação do Relatório Anual de Gestão Estratégica referente ao ano de 2017 | Apresentação dos resultados do mês de janeiro/2018 | Declaração de Apetite por Riscos (RAS) | Encaminhamento dos seguintes Relatórios: Relatório de Gerenciamento de Riscos referente ao 2º semestre de 2017; Relatório de Gerenciamento de Riscos referente ao 4º trimestre de 2017; Relatório da Ouv | Planejamento Estratégico e de Capital (2018-2022) |
| 08/03/2018 | 08/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhar a regularidade fiscal | Acompanhar os atos da Administração | Apresentação dos resultados do mês de Janeiro/2018 | Elaborar Parecer do Conselho Fiscal |
| 23/02/2018 | 23/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhar a regularidade fiscal | Acompanhar os atos da Administração | Analisar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | Aprovar a Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2017 | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | Elaborar Parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido |
| 23/02/2018 | 23/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativo ao exercício de 2017 | Alteração de Veículo de Publicação Legal (Art. 289, §3º da Lei 6.404/76) | Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio para o ano de 2018 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2017 | Proposta de pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais, excedente ao mínimo obrigatório, referentes ao lucro líquido do exercício de 2017 | Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao 2º semestre de 2017 | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores |
| 06/02/2018 | 06/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre proposta da Diretoria Executiva para realização de estudos de alternativas de melhorias do modelo de governança da companhia e eventual aumento de capital do Banco | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Indicação do Chefe da Auditoria Interna | Proposta de Alteração do Estatuto Social | Regimentos Internos |
| 29/12/2017 | 27/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do resultado de novembro/2017 | Plano Anual de Auditoria Interna | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos e de Orçamento Empresarial referentes ao ano de 2018 | Regulamento de Auditoria Interna |
| 28/12/2017 | 27/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da regularidade fiscal | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de novembro/2017 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 06/12/2017 | 04/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da regularidade fiscal | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação do resultado do mês de outubro/2017 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 06/12/2017 | 04/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do resultado de outubro/2017 |
| 13/11/2017 | 13/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos Resultados do Terceiro Trimestre/2017 | Política de Relacionamento com Clientes e Usuários do Banese | Proposta de Pagamento de Juros sobre Capital Próprio - 2º Semestre de 2017 |
| 13/11/2017 | 13/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da regularidade fiscal | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentaçao dos resultados do terceiro trimestre/2017, | Elaboraçao do Parecer do Conselho Fiscal |
| 28/09/2017 | 28/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da regularidade fiscal | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação dos resultados dos meses de julho e agosto/2017 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Encaminhamento dos relatórios dos Auditores Independentes sobre a Avaliação do Sistema de Controles Internos e de Revisão dos Critérios Adotados pela Instituição quanto à classificação nos níveis de r |
| 16/08/2017 | 16/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do resultado primeiro semestre/2017 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do banco, referente ao primeiro semestre de 2017 | Relatório de Desempenho, Demonstrações Financeiras e Relatório do Auditor Independente, relativos ao primeiro semestre de 2017 | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido |
| 16/08/2017 | 16/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da regularidade fiscal | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação da Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Apresentação do resultado do primeiro semestre/2017 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Exame e Aprovação das Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2017 |
| 13/07/2017 | 13/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 13/07/2017 | 13/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do mês de maio/2017 |
| 13/07/2017 | 13/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da Regularidade Fiscal; | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação dos resultados de mês de maio/2017 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 30/06/2017 | 28/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do primeiro trimestre/2017 e do mês de abril/2017 |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 12/06/2017 | 09/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação dos resultados do primeiro trimestre/2017 e do mês de abril/2017 | Elaboração dos Pareceres do Conselho Fiscal |
| 05/06/2017 | 01/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária |
| 02/06/2017 | 01/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária |
| 26/05/2017 | 26/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Programa de Participação nos Resultados - PPR | Aprovação da Política de Sucessão de Administradores | Cessão Automática de Direitos Creditórios - SEAC/BANESE | Contratação de Serviços de Auditoria Independente |
| 26/05/2017 | 26/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de membro do Conselho de Administração |
| 30/03/2017 | 30/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da Cessão de Direitos Creditórios - SEAC/BANESE - 2ª Tranche | Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2017 | Apresentação do Relatório Anual de Auditoria referente ao ano de 2016 | Apresentação do Relatório do Comitê de Remuneração - COREM | Apresentação dos resultados dos meses de janeiro e fevereiro/2017 | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Encaminhamento dos seguintes Relatórios referentes ao 2º semestre de 2016: Rel. de Gerenciamento de Riscos, Rel de Controles Internos e Compliance, Rel. de Ouvidoria e Rel. Anual de Gestão Estratégica |
| 30/03/2017 | 29/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação dos resultados dos meses de janeiro e fevereiro/2017 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 21/02/2017 | 16/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento dos Atos da Administração | Analisar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016 | Aprovar o Relatório da Adminsitração e as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016 | Elaboração do parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para realização de Ativo Diferido | Proposta de Constituição de Reserva Estatutária para margem Operacional referente ao saldo remanescente do lucro líquido de 2016 |
| 21/02/2017 | 16/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Edital de convocação da AGO | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio para o ano de 2017 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do lucro líquido de 2016 | Proposta de Pagamento aos Funcionários da Participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao segundo semestre de 2016 | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativo ao exercício de 2016 |
| 20/02/2017 | 10/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Comunicação de indeferimento de eleição para o cargo de conselheiro de administração | Nomeação de membro do Comitê de Remuneração - COREM |
| 17/02/2017 | 16/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 20/12/2016 | 19/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para os membros da Diretoria Executiva a praticarem todos os atos que se fizerem necessários para a formalização do aporte de capital na SEAC. | Revisão e aprovação do aumento da Participação Societária do BANESE na empresa SEAC - Sergipe Administradora de Cartões e Serviços LTDA. |
| 20/12/2016 | 19/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização/Alteração das Políticas Corporativas, Normativos, Programas, Comitê e Código de Ética | Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre/2016 | Encaminhamento dos Relatórios de Gerenciamento de Riscos, de Controles Internos e Compliance, de Ouvidoria e de Gestão Estratégica, do 1º Semestre de 2016 | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos e de Orçamento Empresarial referente ao ano de 2017. |
| 31/08/2016 | 25/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria Executiva do Banco do Estado de Sergipe S.A. | Renúncia de membro eleito para compor a Diretoria Executiva do Banese |
| 30/08/2016 | 30/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Rerratificação de Pagamento de JCP do 1º semestre de 2016 |
| 30/08/2016 | 25/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da Cessão de Direitos Creditórios SEAC/BANESE | Apresentação dos resultados | Atualização de PPR | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Nomeação dos membros do COREM | Plano Benefício SERGUS CD | Proposta de participação dos funcionários nos lucros | Relatório de Administração, Demonstração Financeira e Relatório do Auditor Independente | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade | Revisão no orçamento empresarial |
| 20/07/2016 | 15/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Proposta de Alteração do Estatuto Social |
| 20/07/2016 | 15/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de membros do Conselho de Administração |
| 05/07/2016 | 01/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e eleição de membro da Diretoria Executiva do Banco do Estado de Sergipe S.A. |
| 28/04/2016 | 27/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento dos atos da Administração | Apresentação dos resultados dos meses de janeiro e fevereiro/2016 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Relatórios de Auditoria OS 0244/2015 e OS 0390/2015 |
| 29/03/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Veículo de Publicação Legal | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Remuneração - COREM | Deliberação a cerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio para o ano de 2016 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2015 | Proposta de pagamento de dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2015 | Proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do Banco relativos ao segundo 2º semestre de 2015 | Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores | Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 | Relatório do Comitê de Remuneração - COREM |
| 29/03/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento dos atos da Administração | Analisar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 | Aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 | Aprovar o Balancete do mês de dezembro/2015 e o Balanço de 2015 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Examinar o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2015 |
| 29/03/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 23/12/2015 | 21/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados dos meses de outubro e novembro/2015 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 20/11/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento da Participação Societária do BANESE na empresa SEAC por meio de Aporte de Capital | Autorização para os membros da Diretoria Executiva a praticarem todos os atos que se fizerem necessários para a formalização do aporte de capital na SEAC |
| 17/11/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia da Conselheira Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
| 17/11/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2015 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 17/11/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2015 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 15/10/2015 | 05/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Normativo de Auditoria Interna | Apresentação de Relatórios | Apresentação dos resultados dos meses de julho e agosto/2015 | Atualização do Programa de Participação nos Resultados- PPR BANESE | Encaminhamento do Relatório Semestral da Ouvidoria - 1º semestre/2015 | Políticas Corporativas |
| 09/10/2015 | 01/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Remanejamento de membros da Diretoria Executiva |
| 02/10/2015 | 29/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados dos meses de julho e agosto/2015 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 27/08/2015 | 21/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados dos meses de abril, maio e junho/2015 | Apresentação dos resultados dos meses de abril, maio e junho/2015 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Exame e Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do primeiro semestre de 2015 | Exame e Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do primeiro semestre de 2015 |
| 27/08/2015 | 21/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados dos meses de abril, maio e junho/2015 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos e de Orçamento Empresarila referente ao 2º semestre/2015 | Proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do banco, referente ao 1º semestre/2015 | Relatório de Administração, Demonstrações Contábeis e Financeiras e Pareceres do Conselho Fiscal e Auditor Independente, relativos ao 1º semestre/2015 |
| 01/06/2015 | 25/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social | Apresentação dos resultados de março/2015 | Apresentação dos resultados de março/2015 | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Nomeação de Membro (Coordenador) do Comitê de Remuneração - COREM | Nomeação de Membro (Coordenador) do Comitê de Remuneração - COREM | Planejamento Estratégico 2015-2020 | Planejamento Estratégico 2015-2020 | Renegociação das Letras Financeiras Subordinadas | Renegociação das Letras Financeiras Subordinadas |
| 14/05/2015 | 13/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados do mês de março/2015 | Apresentação dos resultados do mês de março/2015 | Elaboração do Parecer | Elaboração do Parecer |
| 06/04/2015 | 01/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados dos meses de janeiro e fevereiro/2015 | Elaboração do Parecer |
| 24/03/2015 | 27/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exoneração e eleição de membros da Diretoria Executiva do Banco do Estado de Sergipe S.A. |
| 12/03/2015 | 04/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca da proposta de pagamento de dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2014 | Deliberação acerca da proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do Banco relativos ao 2º semestre de 2014 | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio para o ano de 2015 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional e para Equalização de Dividendos referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2014 | Proposta de Remuneração da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes s/as Dmonstrações Financeiras do exercício de 2014 | Relatório do Comitê de Remuneração - COREM |
| 22/12/2014 | 19/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Resultado do mês de Novembro/2014 |
| 24/11/2014 | 21/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do mês de outubro de 2014 | Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2014 |
| 24/11/2014 | 19/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação do resultado do mês de outubro de 2014 | Elaboração do Parecer |
| 12/11/2014 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2014 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 26/09/2014 | 25/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | Apresentação dos relatórios referente ao 1º semestre de 2014 | Apresentação dos resultados dos meses de julho e agosto de 2014 | Edital de AGE | Nomeação de membros do Comitê de Remuneração - COREM |
| 25/09/2014 | 24/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | Apresentação dos resultados dos meses de julho e agosto/2014 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 15/08/2014 | 14/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação do resultado do mês de junho/2014 | Elaboração do Parecer | Exame e Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 1º semestre/2014 | Proposta de pagamento de dividendos intermediários |
| 15/08/2014 | 14/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do Banco | Relatório de Administração, Demonstrações Contábeis e Financeiras e Pareceres do Conselho Fiscal e Auditor Independente, relativos ao 1º semestre/2014 |
| 22/07/2014 | 21/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados dos meses de abril e maio/2014 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Edital de Convocação da AGE para eleição de membro do Conselho de Administração na qualidade de representante dos empregados do Banco | Proposta de alteração dos valores das diárias | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos e de Orçamento Empresarial referente ao 2º semestre/2014 |
| 18/07/2014 | 17/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar os Balancetes levantados nos meses de abril e maio de 2014 | Elabroação do Parecer do Conselho Fiscal |
| 10/06/2014 | 31/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva do Banco do Estado de Sergipe S.A. |
| 23/05/2014 | 21/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE | Desempenho do Banco durante o 1º trimestre de 2014 | Ofícios do BACEN |
| 13/05/2014 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Avaliação do primeiro trimestre de 2014 | Elaboração do Parecer |
| 08/04/2014 | 31/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição Interina da Diretoria Executiva |
| 08/04/2014 | 31/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exoneração e eleição de membros da Diretoria Executiva |
| 02/04/2014 | 31/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de alteração do Estatuto Social | Proposta de reajuste da remuneração dos administradores | Retificação do Edital de Convocação de Assembleia Extraordinária do dia 22 de abril de 2014 |
| 02/04/2014 | 27/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do Relatório de Gerenciamento de Riscos referente ao 2º semestre/2013 | Apresentação do Relatório de Gestão Estratégica referente ao 2º semestre/2013 | Apresentação do Relatório Semestral da Ouvidoria referente ao 2º semestre/2013 | Apresentação do Relatório Semestral de Auditoria referente ao 2º semestre/2013 | Apresentação do Relatório Semestral de Controles Internos e Compliace referente ao 2º semestre/2013 | Apresentação dos resultados dos meses de Janeiro e Fevereiro/2014 | Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Proposta de Aumento de Capital |
| 01/04/2014 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar a Proposta de Aumento de Capital Social | Aprovar os Balancetes levantados em nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 | Elaboração do Parecer |
| 26/02/2014 | 20/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Veículo de Publicação Legal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Eleição dos membros da Diretoria Executiva | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio para o ano de 2014 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2013 | Proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do Banco relativos ao 2º semestre de 2013 | Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2013 |
| 24/02/2014 | 20/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2013 | Apreciar a proposta de constituição de reserva estatutária para a margem operacional referente ao saldo remanescente do lucro líquido de 2013 | Aprovar as demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2013 | Aprovar o balancete levantado no mês de dezembro de 2013 e o balanço geral 2013 | Elaboração do parecer |
| 23/12/2013 | 20/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Programa de Participação nos Resultados - 1° Semestre de 2014 | Apresentação dos resultados do BANESE referente a Novembro/2013 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos e de Orçamento Empresarial referente ao 1º Semestre de 2014 |
| 23/12/2013 | 19/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação do resultado do mês de novembro/2013 |
| 14/11/2013 | 13/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados dos meses de setembro e outubro/2013 | Elaboração do Parecer |
| 24/09/2013 | 19/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação do Desempenho do SERGUS | Apresentação dos resultados dos meses de julho e agosto/2013 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal |
| 15/08/2013 | 13/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação do resultado do mês de junho de 2013 | Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal | Exame e aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 1º semestre de 2013 |
| 15/08/2013 | 14/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do Banco, referente ao 1º semestre de 2013 | Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Financeiras e Pareceres do Conselho Fiscal e Auditor Independente, relativos ao 1º semestre de 2013 |
| 16/07/2013 | 12/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Posse de membro do Conselho de Administração |
| 28/06/2013 | 28/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados do mês de abril/2013 | Elaboração do Parecer |
| 28/06/2013 | 27/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ofício 44/2013-BCB/Desup/GTBHO/Cosup-01 | Propostas de Orçamento de Despesas Administrativas e de Investimentos e de Orçamento Empresarial referente ao 2º semestre de 2013 | Resultado do mês de maio/2013 |
| 27/06/2013 | 25/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados do mês de maio/2013 | Elaboração do Parecer |
| 15/05/2013 | 09/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados do mês de março/2013 | Elaboração do Parecer |
| 15/05/2013 | 10/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados do mês de março/2013 | Ofício 44/2013-BCB/Desup/GTBHO/Cosup-01 | Posse do membro Representante dos Empregados no Conselho de Administração |
| 28/03/2013 | 25/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Políticas Coorporativas | Relatório de Gestão Estratégica referente ao 2º semestre de 2012 | Relatório Semestral Controles Internos e Compliance referente ao 2º semestre de 2012 | Relatório Semestral da Ouvidoria referente ao 2º semestre de 2012 | Relatório Semestral de Auditoria referente ao 2º semestre de 2012 | Relatporio de Gerenciamento de Riscos referente ao 2º semestre de 2012 | Resultados dos meses de janeiro e fevereiro/2013 |
| 28/03/2013 | 25/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos resultados dos meses de janeiro e fevereiro/2013 | Elaboração do Parecer |
| 08/03/2013 | 04/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária |
| 01/03/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 | Apreciar a proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional e para Equalização de Dividendos referentes ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2012 | Aprovar as Demonstrações Contábeis levantadas em 31.12.2012 | Aprovar o Balancete levantado no mês de dezembro de 2012 e o Balanço Geral de 2012 |
| 01/03/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Edital de Convocação de AGO | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio para o ano de 2013 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional e para Equalização de Dividendos referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2012 | Proposta de distribuição de Dividendos Adicionais, excedente ao mínimo obrigatório referente ao lucro líquido do exercício de 2012 | Proposta de pagamento de dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2012 | Proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do Banco relativo ao 2º semestre de 2012 | Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativo ao exercício de 2012 |
| 25/02/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Edital de Convocação de AGO | Política de Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio para o ano de 2013 | Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional e para Equalização de Dividendos | Proposta de participação dos funcionários nos lucros ou resultados do Banco | Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativo ao exercício de 2012 |
| 07/02/2013 | 30/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Crédito | Política de Remuneração dos Administradores | Posse de membro do Conselho de Administração |
| 30/01/2013 | 07/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar decisão da Diretoria Executiva para emissão de Letras Financeiras Subordinadas. |